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  本公司于2026年7月30日在臺(tái)州市天和路95號(hào)天和大廈A座25樓會(huì)議室召開(kāi)了2025年度股東會(huì)。  

    會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孔方桂主持。參加本次會(huì)議表決的股數(shù)為：165403113股，占公司總股份的比例為：76.58%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到5人。

會(huì)議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《2025年度董事會(huì)工作報(bào)告》 

參加表決的股數(shù)為：165403113股，同意：165397713股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：5400股。

二、《2025年度財(cái)務(wù)決算及2026年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為：165403113股，同意：165397713股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：5400股。。

三、《2026年度投資計(jì)劃》 

參加表決的股數(shù)為：165403113股，同意：165397713股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：5400股。

四、《關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配的議案》 

參加表決的股數(shù)為：165403113股，同意：165392313股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.993%，反對(duì)：5400股；棄權(quán)：5400股。

五、《關(guān)于臺(tái)州交投公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司申請(qǐng)2026年度授信融資的議案》 

參加表決的股數(shù)為：165403113股，同意：165397713股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.997%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：5400股。

本次股東會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

               2026年7月30日